PRANEŠIMAS
APIE VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PRIIMTUS SPRENDIMUS
Informuojame apie 2018 m. kovo 30 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:
1. Stebėtojų tarybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA:
Stebėtojų tarybos ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.
2. Vidaus audito tarnybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA:
Vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.
3. Valdybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA:
Valdybos ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.
4. Paskolų komiteto 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA:
Paskolų komiteto ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.
5. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
NUTARTA:
5.1. Patvirtinti kredito unijos 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
5.2. Nepaskirstytus nuostolius perkelti į kitų finansinių metų pradžią, ateityje jį dengiant iš kredito unijos uždirbto pelno.
6. 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
NUTARTA:
Patvirtinti 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą projektą.
7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai.
NUTARTA:
7.1. Valdybos nariais naujai kadencijai išrinkti Liną Songailą, Liną Peciukevičių, ir Žermeną Balaišienę.
7.2. Valdybos pirmininku išrinkti Liną Songailą.
8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai.
NUTARTA:
8.1. Stebėtojų tarybos nariais naujai kadencijai išrinkti Povilą Butkų, Simoną Abramavičiūtę, ir vietoje Arnoldo Burkovskio, stebėtojų tarybos nariu išrinkti Rimvydą Olšauską. Nustatyti, kad Rimvydas Olšauskas pradeda eiti stebėtojų tarybos nario pareigas nuo Lietuvos banko leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos.
8.2. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti Simoną Abramavičiūtę.
9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai.
NUTARTA:
9.1. Paskolų komiteto nariais naujai kadencijai išrinkti Rolandą Amšiejų, Tomą Jakimauską, ir vietoje Martyno Miknaičio paskolų komiteto nariu išrinkti Vaidą Krivickienę.
9.2. Paskolų komiteto pirmininku išrinkti Vaidą Krivickienę. Nustatyti, kad Vaida Krivickienė pradeda eiti paskolų komiteto pirmininko pareigas nuo Lietuvos banko leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos.
10. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas.
NUTARTA:
10.1. Audito įmonę išrinkti Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169.
10.2. Nustatyti iki 11000 Eur (su PVM) limitą audito paslaugoms apmokėti.
