fbpx
Mane domina: Paskolos Indėliai

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

Informuojame apie 2019 m. kovo 29 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:

 

1. Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.

 

2. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.

 

3. Valdybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Valdybos ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.

 

4. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.

 

5. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA: 5.1. Patvirtinti kredito unijos 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 5.2. Nepaskirstytus nuostolius perkelti į kitų finansinių metų pradžią, ateityje jį dengiant iš kredito unijos uždirbto pelno.

 

6. 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą projektą.

 

7. Kredito unijos valdybos nario perrinkimas.

NUTARTA: 7.1. Atšaukti Ž.B. iš kredito unijos valdybos narių. Nustatyti, kad Ž.B. eina valdybos narės pareigas iki kol vietoje jos išrinktas valdybos narys gaus Lietuvos banko leidimą eiti valdybos nario pareigas. 7.2. Valdybos nariu vietoje Ž.B. išrinkti R.A. Nustatyti, kad R.A. pradeda eiti valdybos nario pareigas kai gaus Lietuvos banko leidimą eiti šias pareigas.

 

8. Dėl įgaliojimų suteikimo valdybai.

NUTARTA: Suteikti kredito unijos valdybai įgaliojimus iki 2029 m. gruodžio 31 d. priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

9. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas.

NUTARTA: 9.1. Audito įmonę išrinkti vieneriems metams Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169. 9.2. Nustatyti iki 11000 Eur (su PVM) limitą audito paslaugoms apmokėti.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close